Новости
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
25 мая 2017г

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование Общества:

Закрытое акционерное общество "Алтайкровля"

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 121615 г. Москва, Рублевское шоссе, д. 16, корпус 3.

Дата и время проведения собрания – 15.06.2017 года в  10.00 час. 00 мин.

Начало регистрации: 09 час. 30 мин.

Место проведения по адресу: г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная № 9, Малый зал заседаний  административного  здания  ЗАО  «Алтайкровля»

 

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 25.05.2017

Голосование осуществляется обыкновенными именными акциями (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10822-F)

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ :

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3)   Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение  аудитора Общества.

6)   Утверждение вознаграждения членам совета директоров.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания с 8-00 до 17-00 часов в приемной администрации Общества.

 

                                                 

 

                                                                                                                                 Совет директоров  ЗАО «Алтайкровля».